【友财网讯】-萨姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）周二在纽约州联邦法院对八项指控表示不认罪，这些指控与他以前的加密货币交易所FTX和对冲基金Alameda Research的倒闭有关。

这位曾经的加密货币亿万富翁被起诉，罪名是合谋进行网络欺诈和证券欺诈，证券欺诈和网络欺诈的个人指控，洗钱和合谋规避竞选财务法规。

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审判将于2023年10月2日开始。

班克曼-弗里德乘坐一辆黑色SUV到达法院外，从他的车到达的那一刻起，就被摄像机包围了。人群越来越拥挤，班克曼-弗里德的母亲无法下车，摔倒在湿漉漉的人行道上，摄像机争先恐后地拍摄她的儿子。

片刻之间，班克曼-弗里德就被保安从人群中拖进了法院，摄影师们争先恐后地让开。

当天早些时候，班克曼-弗里德的律师提交了一份动议，要求封存曾担保班克曼-弗里德获得保释的两个人的名字。他们声称，该案件和被告的知名度已经对班克曼-弗里德的父母构成了风险，担保人不应受到同样的审查。卡普兰（Kaplan）在法庭上批准了这项动议。

联邦检察官丹尼尔·萨松（Danielle Sassoon）告诉法庭，班克曼-弗里德曾与外国监管机构合作，转移FTX美国管理层试图通过第11章破产程序收回的资产。

巴哈马的监管机构和FTX的美国律师已经在特拉华州破产法院就价值数亿美元(如果不是数十亿美元)的加密货币进行了数周的斗争。FTX的律师坚称，巴哈马监管机构非法转移了数亿美元，而班克曼-弗里德帮助了他们。

巴哈马监管机构表示，当地法律赋予他们对这些资产的管辖权，并质疑美国第11章程序的有效性。

联邦检察官似乎同意FTX的美国检察官。萨松要求卡普兰实施新的限制，禁止班克曼-弗里德转移或获取FTX客户的资产。法官也批准了这项动议。

班克曼-弗里德于12月21日从巴哈马返回美国，第二天以2.5亿美元的担保金获保释，担保金来自他在加州的家。

联邦检察官还宣布成立一个新的特别工作组，以追回受害者的资产，作为正在进行的对班克曼-弗里德和FTX倒闭的调查的一部分。

美国联邦检察官达米安·威廉姆斯(Damian Williams)周二在一份声明中表示，“纽约南区正在夜以继日地应对FTX的崩溃。”

纽约特区的美国检察官办公室曾辩称，班克曼-弗里德将价值80亿美元的客户资产用于奢侈的房地产购买和虚荣项目，包括体育场冠名权和数百万美元的政治捐款。

联邦检察官以不同寻常的速度建立了对班克曼-弗里德的起诉书，在几周内将对这位30岁的人的刑事指控打包在一起。联邦指控伴随着美国商品期货交易委员会（CFTC）和美国证券交易委员会（SEC）的投诉。

他们得到了班克曼-弗里德最亲密的两位盟友的帮助，一位是他的对冲基金Alameda Research的前首席执行官卡罗琳·埃里森（Caroline Ellison），另一位是与班克曼-弗里德共同创立FTX的加里·王（Gary Wang）。

28岁的埃里森和29岁的加里·王在12月21日认罪。他们与检察官达成认罪协议之前，有传言称，班克曼-弗里德曾经的恋人埃里森正在配合联邦调查。

另一名前FTX高管瑞安·萨拉梅(Ryan Salame)显然首先向监管机构报告了FTX内部的不当行为。根据巴哈马证券委员会的一份文件，在加密货币交易所申请破产保护的两天前，FTX前联合首席执行官萨拉梅向巴哈马监管机构提出了“可能对客户资产的不当处理”。

联邦执法机构和金融监管机构指控班克曼-弗里德犯下了SEC称之为近年来最大、最“无耻”的欺诈行为之一。他惊人的垮台是由对其对冲基金资产负债表性质提出质疑的报道促成的。

自FTX 11月11日在特拉华州申请破产保护以来的几周里，班克曼-弗里德涉嫌渎职的程度已经暴露出来。接替的首席执行官约翰·J·雷（John J. Ray）说，“公司控制彻底失败。”

班克曼-弗里德于12月9日在纽约联邦法院被起诉，并于12月12日应美国检察官的要求被巴哈马执法部门逮捕。在被起诉后，班克曼-弗里德在巴哈马的法律团队在他们的客户是否同意引渡的问题上摇摆不定。

关键词： 对冲基金 首席执行官 特拉华州